Rondom de overname van Orangefield door de Vistra groep heb ik de integratie geleid van het compliance framework en de compliance teams van beide ondernemingen. Kenmerken: Team management Samenvoegen van twee compliance teams Integratie risk governance Integratie compliance beleid verder praten? [...]

Payconiq, een succesvolle fintech, heb ik geadviseerd over de inrichting van hun screening en transaction monitoring raamwerk. Kenmerken: Fintech Screening Adverse media screening Transaction monitoring verder praten? Contact

Yolt, een succesvolle fintech, heb ik geadviseerd over de inrichting van hun name screening en adverse media screening raamwerk en daarbij behorende mogelijkheden tot outsourcing. Kenmerken: Fintech Name screening Adverse media screening Outsourcing verder praten? Contact

bunq is de eerste Nederlandse greenfield bank sinds decennia. Bovendien een bank met een duidelijk fintech profiel. De vergunningsaanvraag was dan ook een testcase voor DNB hoe om te gaan met een jong IT bedrijf dat de gevestigde bankensector zou gaan challengen. Kenmerken: Meeschrijven vergunningsaanvraag Opzet compliance framework [...]

Voor Vistra heb ik tweemaal een opdracht vevuld. Beide keren betrof het de rol van Head of Compliance a.i. Onderdeel van de werkzaamheden was het leiden van een omvangrijk file remediation programma, het uitbreiden en moderniseren van de compliance functie en de integratie van compliance teams na de overname van Orangefield. Kenmerken: [...]